证券代码：300282          证券简称：ST 三盛         公告编号：2023-007

(相关资料图)

             三盛智慧教育科技股份有限公司

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程等规定。

   （1）现场会议召开时间为：2023 年 2 月 24 日 14:30

   （2）网络投票时间为：2023 年 2 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年 2 月 24 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。

开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户

通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间

内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

   （1）截至 2023 年 2 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体

股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件三）

                            ；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  议案 1：关于聘任 2022 年度审计机构的议案

  议案 2：关于补选董事的议案

  本议案采取累积投票方式逐项表决：

  上述议案 2 将采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 2 人，股东所

拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有

的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得

超过其拥有的选举票数。

  上述议案已经公司 2023 年 2 月 6 日召开的第六届董事会第五次会议审议通

过，具体内容详见公司 2023 年 2 月 7 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

  三、提案编码

  表1：本次股东大会提案编码

                                       备注

                                      该列打勾的

 提案编码                  提案名称

                                      栏目可以投

                                        票

                     非累积投票提案

 累积投票

                        议案 2 为等额选举

  提案

  四、现场股东大会会议登记方法

部

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份

证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身

份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、

法定代表人证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，

应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人身份证复印件办理登记手续；

出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可以邮件、传真或信函方式办理登记，股东请仔细填写《参

      （附件二），以便登记确认。邮件和传真在 2023 年 2 月 17 日下午

会股东登记表》

前 30 分钟到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费

及其他有关费用自理。

    网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行

通知。

    联系人：郭宋君

    电话：010-84573455

    传真：010-84574981

    来信请寄：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦六层

    邮编：100193

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易

系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http：//wltp.cninfo.com.cn)，

网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  特此公告。

                             三盛智慧教育科技股份有限公司

                                    董   事   会

                                  二零二三年二月六日

附件一：

             参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加

网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

  一、网络投票的程序

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

  表 2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  投给候选人的选举票数            填报

  对候选人 A 投 X1 票         X1 票

  对候选人 B 投 X2 票         X2 票

  …                     …

  合 计                   不超过该股东拥有的选举票数

  累积投票提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  （1）选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和下午 13:00—15:00；

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

               股东参会登记表

*姓名:              *身份证号:

*股东账号:            *持股数量:

联系电话:             电子邮箱:

联系地址:             邮政编码:

                  *代理人姓名：

*是否委托参会：

                  *代理人身份证号：

注：表中“*”栏为必填项

附件三：

                         授权委托书

三盛智慧教育科技股份有限公司：

  兹委托   先生/女士（身份证号码：                ）代表本人（本

公司）出席三盛智慧教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。本委托书仅限该

次会议使用，具体授权情况为：

      一、代理人是否具有表决权：

      □ 是   □ 否

      如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

                                   备注         表决结果

                                   该列打

序号                  议案             勾的栏

                                         同意   反对     弃权

                                   目可以

                                   投票

                         非累积投票提案

累积

投票                  议案2为等额选举累积投票提案

提案

                                   应选人

                                   数2人

  表决说明：委托人对受托人的指示，对累积投票提案进行投票的以在“选举票数”下面

的方框中填报所投选举票数为准，应当以受托人所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投

票，所投选举票数超过受托人拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投

票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。对非累积投票提案进行投票的，以在

“同意”、

    “反对”、

        “弃权”下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，多选、不填写

或使用其它符号的视同弃权统计。

      二、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

      □ 是   □ 否

      委托人身份证/营业执照号：

      委托人股东账号：

      委托人持股数：

      委托人签字/盖章：

受托人身份证号：

受托人/代理人签名：

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